一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2025年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开日期和时间

开始时间：2026年11月27日上午10点00分；

结束时间：2026年11月27日上午12点00分。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2026年11月26日，股权登记日下午5点之前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

(六)会议地点：

 公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

审议《关于2025年年度报告的议案》；

审议《关于2025年度财务决算报告的议案》；

审议《关于2026年度财务预算报告的议案》；

审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

6. 审议《关于向广东华润银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案》          

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件及复印件办理登记。

3、 委托代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书原件办理登记。

(二)现场参会股东登记时间:

2026年11月27日上午9点之前。

(三)登记地点:

公司证券部。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路697号

邮政编码：519040

联系人：谢倩

邮箱：303349427@qq.com

电话：0756-3988910或18909788595

(二)会议费用：

本次股东大会预期半天，与会股东的交通费、住宿费、通讯费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《珠海国佳新材股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议决议》；

(二)、本次会议的议案文本。

                召集人：珠海国佳新材股份有限公司董事会

              2026年11月6日