关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东大会。

    (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。

    (三)会议召开日期和时间

          开始时间：2025 年 9 月 1 日上午 10 点 00 分；

          结束时间：2025 年 9 月 1 日上午 12 点 00 分。

    (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。

    (五)出席对象

        1．股权登记日持有公司股份的股东。

        本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 31 日，股权登记日下 午 5 点之前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

        2．本公司董事、监事、高级管理人员。

    (六)会议地点： 公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

    议案一《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信融资事 宜的议案》；

    三、会议登记方法

    (一)登记方式

    1、法人股东代表凭法人授权委托书原件、营业执照复印件（加 盖公章）和出席者身份证原件及复印件办理登记。

    2、个人股东持本人身份证原件及复印件办理登记。

    3、 委托代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书原件办 理登记。

    (二)现场参会股东登记时间: 2025 年 9 月 1 日上午 9 点之前。

    (三)登记地点: 公司证券部。

    四、其他

    (一)会议联系方式

    联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路 697 号

    邮政编码：519040

    联系人：梁月清

    邮箱：gjxczqb@chinagel.com.cn

    电话：0756-3988910

    (二)会议费用：

    本次股东大会预期半天，与会股东的交通费、住宿费、通讯费和 餐费自理。

    五、备查文件目录

    (一)、经与会董事签字确认的《珠海国佳新材股份有限公司第四 届董事会 2025 年第一次临时会议决议》；

    (二)、本次会议的议案文本。

                                                                                                       召集人：珠海国佳新材股份有限公司董事会

                                                                                                                        2025 年 8 月 15日